证券代码：000506                证券简称：中润资源           公告编号：2023-038

【资料图】

                         中润资源投资股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏

   重要提示

   一、会议召开情况

   现场会议召开时间为：2023 年 6 月 15 日下午 14:30

   网络投票具体时间为：2023 年 6 月 15 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日上午

年 6 月 15 日 9:15-15:00。

   会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

   二、会议出席情况

   参加本次会议的股东共 29 人（委托代表 30 位）

                            ，代表股份 279,179,201 股，占上市公司有

表决权股份总数的 30.05101%。

   其中：出席现场会议的股东 1 人（委托 2 名代表参会）

                              ，代表股份 100 股，占上市公司有表决

权股份总数的 0.00001%；通过网络投票的股东 28 人，代表股份 279,179,101 股，占上市公司有

表决权股份总数的 30.0510%。

   中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 566,800

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股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0610%。

  公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  三、会议审议表决情况

  以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

                                     占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况            股份数

                                          数的比例（%）

    同意           278,636,401               99.80557

    反对             542,700                  0.19439

    弃权              100                     0.00004

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

   表决情况            股份数               占出席会议中小股东所持股份比例（%）

    同意             24,000                   4.23430

    反对            542,700                  95.74806

    弃权              100                     0.01764

                                     占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况            股份数

                                          数的比例（%）

    同意           278,636,401               99.80557

    反对             542,700                  0.19439

    弃权              100                     0.00004

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

   表决情况            股份数               占出席会议中小股东所持股份比例（%）

    同意             24,000                   4.23430

    反对            542,700                  95.74806

    弃权              100                     0.01764

                                     占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况            股份数

                                          数的比例（%）

    同意           278,637,301               99.80590

    反对             541,800                  0.19407

    弃权              100                     0.00004

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

                               -2-

 表决情况           股份数               占出席会议中小股东所持股份比例（%）

  同意            24,900                   4.39308

  反对           541,800                  95.58927

  弃权             100                     0.01764

                                  占出席会议股东所持有效表决权股份总

 表决情况           股份数

                                       数的比例（%）

  同意          278,636,401               99.80557

  反对           542,700                   0.19439

  弃权             100                     0.00004

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

 表决情况           股份数               占出席会议中小股东所持股份比例（%）

  同意            24,000                   4.23430

  反对           542,700                  95.74806

  弃权             100                     0.01764

                                  占出席会议股东所持有效表决权股份总

 表决情况           股份数

                                       数的比例（%）

  同意          278,637,301               99.80590

  反对           541,800                   0.19407

  弃权             100                     0.00004

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

 表决情况           股份数               占出席会议中小股东所持股份比例（%）

  同意            24,900                   4.39308

  反对           541,800                  95.58927

  弃权             100                     0.01764

                                  占出席会议股东所持有效表决权股份总

 表决情况           股份数

                                       数的比例（%）

  同意          278,725,301               99.83742

  反对           453,800                   0.16255

  弃权             100                     0.00004

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

                            -3-

   表决情况            股份数              占出席会议中小股东所持股份比例（%）

    同意          112,900                       19.91884

    反对          453,800                       80.06351

    弃权              100                       0.01764

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况            股份数

                                         数的比例（%）

    同意         278,697,301                    99.82739

    反对          481,800                       0.17258

    弃权              100                       0.00004

 其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

   表决情况            股份数              占出席会议中小股东所持股份比例（%）

    同意             84,900                     14.97883

    反对          481,800                       85.00353

    弃权              100                       0.01764

 四、律师出具的法律意见

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的

决议合法有效。

  五、备查文件

  特此公告。

                                   中润资源投资股份有限公司董事会

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